دانلود پایان نامه رشته حقوق با عنوان پولشویی

دانلود پایان نامه رشته حقوق با عنوان پولشویی

پولشویی
دانلود پایان نامه پولشویی در ایران
دانلود پایان نامه پولشویی
مراحل پولشویی
عناصر تشکیل دهنده پولشویی
مبارزه با پولشویی در ایران
لایحه مبارزه با پولشویی
دانلود پایان نامه حقوق

رفتن به سایت اصلی

دانلود پایان نامه رشته حقوق با عنوان پولشویی

 

چکیده:

سوالاتی که در پی پاسخ به آنها بودیم به شرح زیر می باشد: آیا صرف نامشروع دانستن اموال ناشی از جرم و حکم به توقیف آنها می تواند به عنوان راهکار موثری جهت مبارزه با این امر تلقی شود و اینکه در صورت جرم انگاری تطهیر پول از سوی قانونگذار لوازم تحقق هدف نهایی از این تدوین چیست و آیا محاکم کیفری توانایی رسیدگی جامع و مانع در باب این جرایم را دارند. فرضیه ما نیز بر این امر استوار است که لازم است جرم پولشویی به عنوان جرمی مستقل از سوی مقنن شناسایی و تدوین شده و لوازم و مقدمات لازم برای اجرای آن (ضمانت اجراء،آیین دادرسی و… ) فراهم شود.

 

در باب تعریف پولشویی باید گفت که پولشویی از جمله فعالیتهای ناسالم اقتصادی است که خود زائیده و در عین حال تکمیل کننده فعالیتهای مجرمانه دیگر به حساب می آید. چنین فعالیت غیر مشروعی نه تنها اقتصاد کشورها بلکه روابط اجتماعی و سیاسی آنها را نیز تحت تأثیر منفی و زیانبار خود قرار می دهد.

ریشه اصطلاح پولشویی را باید در مالکیتهای مافیائی دهه 1930 امریکا جستجو کرد. پولهای کلانی که از کارهای نامشروع تحصیل می شد لازم بود تا صورتی مشروع و قانونی پیدا کند. یکی از این راهها آمیختن درآمدهای غیر مشروع با درآمدهای نامشروع بود. رختشویخانه ها از جمله کسب و کارهای نقدی بود که خرید آنها توسط افراد بزهکار شایع ترین طریق امتزاج پولهای مشروع و نامشروع و وارد کردن آنها به چرخه اقتصادی بود.

 

برخی نیز پیدایش این واژه را از سال 1973 در جریان رسوایی واترگیت توسط جان دین مشاور حقوقی نیکسون رئیس جمهوری وقت آمریکا می دانند. با این همه در طی این مدت پولشویی در هیچی از مکتبهای حقوقی جهان جرم مستقلی تلقی نمی شد تا این که در سال 1982 این عمل جرم شناخته شد و پس از آن با گسترش این جرم مالی تأثیر منفی چشمگیری بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارد. این قبیل فعالیتها موجب تخریب بازارهای مالی، ورشکستگی بخش حقوقی، کاهش بهره وری در بخش اقتصاد واقعی، افزایش ریسک خصوصی سازی، تخریب بخش خارجی اقتصاد، و توزیع نابرابر درآمد و بی ثباتی در روند نرخهای ارز و بهره می باشد.

 

به رغم خطری که پولشویی برای کشور ما نیز دارد همه موافق با جرم شناختن عمل پولشویی در ایران نیستند و ما با دو دسته موافقان و مخالفان  جرم پولشویی مواجه می شویم که 1- طرفداران مبارزه با جرم پولشویی هستند چرا که پولشویی مشروع کردن پول نامشروع(مثلاً با حلالیت طلبیدن) نیست بلکه پولهای آلوده و نامشروع طی فرایندی به عنوان پول مباح و پاکیزه مطرح و در راههای گوناگون صرف می شود که علاوه بر ضربه به جامعه از مصادیق مال حرام و باطل است.پولشویی جرمی به هزینه های اجتماعی است لذا باید با آن مبارزه نمود. پولشویی فرایندی است که جرایم چشمگیری را به بار م آورد و این هزینه ها را بر دوش دولت می گذارد که ناشی از نیاز به اجرای بهتر و بیشتر قانون برای مقابله با نتایج به دست آمده است. علاوه بر این پولشویی می تواند سلامت بازارهای مالی را نیز به خطر اندازد.

 

 

 

کلمات کلیدی:

جرم

پولشویی

اموال نامشروع

 

 

 

 

 

فهرست مطالب 

چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………. 1

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………. 5

اهمیت موضوع ……………………………………………………………………………………………………….. 7

انگیزه انتخاب …………………………………………………………………………………………………………. 10

سوالات و فرضیات …………………………………………………………………………………………………. 10

روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………… 15

 

فصل اول: کلیات و تعاریف

– مبحث اول: مفهوم اصطلاحات……………………………………………………………………………………. 17

• گفتار اول: تعریف جرم ………………………………………………………………………………….17

• گفتار دوم: جنایات سازمان یافته ……………………………………………………………………. 19

– مبحث دوم: مفهوم پولشویی…………………………………………………………………………………… 23

 

فصل دوم: تاریخچه و پیشینه موضوع

تاریخچه و پیشینه موضوع……………………………………………………………………………………….. 24

– مبحث اول: مبانی نظری جرم پولشویی ………………………………………………………………………. 32

• گفتار اول: طرفداران نظریه جرم پولشویی ………………………………………………………… 34

• گفتار دوم: مخالفین نظریه جرم پولشویی  ………………………………………………………… 40

ب: مبحث دوم: عناصر تشکیل دهنده آئین دادرسی و مجازاتها   43

• گفتار اول: عناصر تشکیل دهنده جرم پولشویی …………………………………………………… 43

            الف: عنصر قانونی………………………………………………………………………………………….44

گفتار اول: عنصر قانونی جرم پولشویی در اسناد بین المللی ……………………………………………. 45

گفتار دوم: عنصر قانونی جرم پولشویی در قوانین داخلی……………………………………………….. 49

            ب: عنصر مادی…………………………………………………………………………………………….. 52

مراحل پولشویی………………………………………………………………………………………………………. 57

             ج)عنصر روانی …………………………………………………………………………………………….57

• مبحث سوم: آئین دادرسی و مجازاتها…………………………………………………………….. 62

• گفتار اول: آئین دادرسی ………………………………………………………………………………..62

• گفتار دوم: مجازاتها………………………………………………………………………………………… 63

• اشاره ای به لایحه مبارزه با پولشویی……………………………………………………………….. 64

• انتقاد بر لایحه ………………………………………………………………………………………………66

آیا قانون اصل 49 را به عنوان مبنای قانون مبارزه با پولشویی در ایران می توان مطرح نمود؟ 68

منابع و مأخذ …………………………………………………………………………………………………………… 72

پیوستها

متن قانون اصل 49……………………………………………………………………………………………………     74

متن لایحه مبارزه با پولشویی …………………………………………………………………………………….. 81

 

 

 

 

  • مروری بر صنعت بیمه با تاکید بر تعاریف و انواع مختلف آن در ایران و جهان

    مروری بر صنعت بیمه با تاکید بر تعاریف و انواع مختلف آن در ایران و جهان پیشینه تحقیق صنعت بیمه انواع بیمه در ایران و جهان مروری بر صنعت بیمه  تاریخچه بیمه در جهان  تاریخچه بیمه در ایران جایگاه بیمه…

  • پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه غرور

    پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه غرور فصل دوم پایان نامه غرور مبانی نظری غرور پیشینه تحقیق غرور پیشینه داخلی غرور پیشینه خارجی غرور پیشینه پژوهش غرور پیشینه نظری غرور ادبیات نظری غرور چارچوب نظری غرور رفتن به سايت…

  • مبانی نظری بررسی تاثیر ساختار سازمانی بر مدیریت دانش

    مبانی نظری بررسی تاثیر ساختار سازمانی بر مدیریت دانش ساختار سازمانی مدیریت دانش تاثیر ساختار سازمانی بر مدیریت دانش رابطه ساختار سازمانی بر مدیریت دانش استقرار مدیریت دانش در شرکتها استقرار مدیریت دانش در شرکتهای فعال شهید رجائی مبانی نظری…

  • پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر تعهد و رفتار خریداران در بازاریابی صنعتی

    پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر تعهد و رفتار خریداران در بازاریابی صنعتی پرسشنامه رفتار خریداران پرسشنامه تعهد و رفتار خریداران پرسشنامه عوامل موثر بر تعهد و رفتار خریداران پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر تعهد و رفتار خریداران پرسشنامه بازاریابی صنعتی…

  • پاورپوينت حقوق و دستمزد و محاسبه پاداش بر اساس مبناهای مختلف

    پاورپوينت حقوق و دستمزد و محاسبه پاداش بر اساس مبناهای مختلف رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوينت سیستم حقوق و دستمزد جهت رشته مدیریت  در قالب 27 اسلايد و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابليت ويرايش…

  • مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلال اضطرابی وابسته به سایر شرایط پزشکی 58 صفحه

    مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلال اضطرابی وابسته به سایر شرایط پزشکی 58 صفحه کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه اختلال اضطرابی وابسته به سایر شرایط پزشکی مبانی نظری اختلال اضطرابی وابسته به سایر شرایط پزشکی پیشینه تحقیق اختلال…

  • پاورپوینت فصل سوم علوم نهم مبحث به دنبال محیطی بهتر برای زندگی

    پاورپوینت فصل سوم علوم نهم مبحث به دنبال محیطی بهتر برای زندگی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت آموزش علوم نهم متوسطه مبحث به دنبال محیطی بهتر برای زندگی در قالب 24 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و…

  • چارچوب نظری و پیشینه پژوهش طراحی شغلی

    چارچوب نظری و پیشینه پژوهش طراحی شغلی کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه طراحی شغلی مبانی نظری طراحی شغلی پیشینه تحقیق طراحی شغلی پیشینه داخلی طراحی شغلی پیشینه خارجی طراحی شغلی پیشینه پژوهش طراحی شغلی پیشینه نظری طراحی شغلی…

  • پاورپوینت معماری ایران قبل و بعد از اسلام و معاصر

    پاورپوینت معماری ایران قبل و بعد از اسلام و معاصر پاورپوینت معماری ایرانی پاورپوینت معماری ایران قبل از اسلام پاورپوینت معماری ایران قبل از اسلام و بعد از اسلام پاورپوینت معماری ایرانی اسلامی پاورپوینت معماری ایران بعد از اسلام دانلود…

  • مبانی نظری و پیشینه پژوهش استراتژی های شتاب و معكوس، با استفاده از اثر تقدم- تاخر و تحمل ریسك مقطعی

    مبانی نظری و پیشینه پژوهش استراتژی های شتاب و معكوس، با استفاده از اثر تقدم- تاخر و تحمل ریسك مقطعی دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش استراتژی های شتاب و معكوس، با استفاده از اثر تقدم تاخر و تحمل ریسك…

  • دانلود پاورپوینت اصول طراحی پرسش نامه

    دانلود پاورپوینت اصول طراحی پرسش نامه رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت اصول طراحی پرسش نامه جهت رشته علوم پایه 67 اسلاید و با فرمت pptx  بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       گرد آوري اطلاعات…

  • پاورپوینت ارزش گذاری به روش ضرایب قیمت

    پاورپوینت ارزش گذاری به روش ضرایب قیمت پاورپوینت ارزش گذاری به روش ضرایب قیمت ضریب قیمت به سود(P/E) نقاط ضعف ضریب P/E محاسبه EPS تعدیل EPS برای آیتم های گذرا EPS نرمال شده محاسبه ضریب P/E پیشرو: ارزش گذاری بر…

  • پاورپوینت پاسخ به وررزش استقامتی (سیستم قلبی عروقی)

    پاورپوینت پاسخ به وررزش استقامتی (سیستم قلبی عروقی) پاسخ به وررزش استقامتی سیستم قلبی عروقی پاورپوینت ورزش استقامتی پاورپوزنت قلب در ورزش استقامتی رفتن به سایت اصلی این عضو مخروطی شكل به صورت كیسه ای عضلانی تقریبا در وسط فضای…

  • بررسی و تشریح کامل تئوریهای تنیدگی

    بررسی و تشریح کامل تئوریهای تنیدگی رابطه استرس و خطای انسانی تاثیر تنیدگی بر ارتکاب خطای انسانی تاثیر استرس بر میزان خطای انسانی تئوریهای تنیدگی انواع تئوریهای تنیدگی پایان نامه تئوری تنیدگی پایان نامه بررسی تئوریهای تنیدگی رفتن به سایت…

  • نقش مذهب در پیشگیری، تسکین و درمان بیماری های روانی

    نقش مذهب در پیشگیری، تسکین و درمان بیماری های روانی کلمات کلیدی : ابعاد سلامت اجتماعی نظریه سلامت اجتماعی رویکردهای سلامت اجتماعی مولفه های سلامت اجتماعی پایان نامه سلامت اجتماعی نقش مذهب در بهداشت روانی سلامت اجتماعی و راه های…

  • پاورپوینت زندگی نامه عبدالعزیز فرمان فرماییان

    پاورپوینت زندگی نامه عبدالعزیز فرمان فرماییان پاورپوینت زندگی نامه عبدالعزیز فرمان فرماییان زندگینامه عبدالعزیز فرمان فرماییان مهمترین آثار عبدالعزیز فرمان فرماییان دیگر آثار استاد فرمان فرمائیان عبدالعزیز فرمان فرماییان مقاله زندگینامه عبدالعزیز فرمان فرماییان رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:…

  • پاورپوینت دوام بتن و عمده دلایل کم دوامی بتن وخرابی های ایجاد شده

    پاورپوینت دوام بتن و عمده دلایل کم دوامی بتن وخرابی های ایجاد شده پاورپوینت عوامل موثر بر دوام بتن پاورپوینت آزمایش های دوام بتن پاورپوینت خرابی و دوام بتن پاورپوینت آزمایش جذب آب مویینه بتن پاورپوینت آزمایش های مربوط به…

  • بررسی اختلافات فقها در آیات الاحکام در تفسیر التبیان با توجه به ویژگی های آن

    بررسی اختلافات فقها در آیات الاحکام در تفسیر التبیان با توجه به ویژگی های آن ویژگی های آیات الاحکام در التبیان اختلافات فقها در آیات الاحکام در تفسیر التبیان تشریعی بودن آیات الاحکام از نگاه شیخ طوسی ویژگی های محتوایی…

  • پاورپوینت آشنايي با سيستمHACCP

    پاورپوینت آشنايي با سيستمHACCP پاورپوینت آشنايي با سيستمHACCP آشنايي با سيستمHACCP تاريخچه پيدايشHACCP HACCP چيست كاربرد HACCPو ISO9000 مزاياي سيستم HACCP اشكال عدم كاربرد سيستم HACCP مشاغل مرتبط باHACCP نيازمندي ها و الزاماتHACCP مراحل اجراي آموزش در سيستم HACCP اصول…

  • پاورپوینت حسابداری اوراق مشارکت

    پاورپوینت حسابداری اوراق مشارکت پاورپوینت حسابداری اوراق مشارکت حسابداری اوراق مشارکت اوراق مشارکت تحقیق اوراق مشارکت علت پیدایش اوراق قرضه و مشاركت تاریخچه اوراق قرضه و مشاركت در ایران تفاوت اوراق مشاركت با اوراق قرضه تعریف ارواق مشارکت هدف از…

  • پاورپوینت گزارشی از فعالیت‌ ها و برنامه‌ های شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو

    پاورپوینت گزارشی از فعالیت‌ ها و برنامه‌ های شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت پاورپوینت گزارشی از فعالیت‌ ها و برنامه‌ های شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو جهت رشته شیمی در قالب 20 اسلاید و با فرمت…

  • بررسی دوره هویت و پایه های نظری هویت به تاکید بر انواع سبک های پردازش هویت

    بررسی دوره هویت و پایه های نظری هویت به تاکید بر انواع سبک های پردازش هویت سبک هویت مقاله سبک هویت تحقیق در مورد سبک هویت بررسی دوره هویت پایه های نظری هویت انواع سبک های پردازش هویت رفتن به…

  • پاورپوینت سمینار تولید پراکنده و معرفی منابع انرژی

    پاورپوینت سمینار تولید پراکنده و معرفی منابع انرژی پاورپوینت کنفرانس انرژی پاورپوینت کنفرانس انرژی های تجدید پذیر پاورپوینت سمینار تولید پراکنده دانلود پاورپوینت سمینار تولید پراکنده و معرفی منابع انرژی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت سمینار تولید پراکنده و…

  • دانلود پاورپوینت برنامه نویسی کامپیوتر

    دانلود پاورپوینت برنامه نویسی کامپیوتر پاورپوینت برنامه نویسی کامپیوتر پاورپوینت برنامه نویسی کامپیوتر پایه پاورپوینت آموزش برنامه نویسی کامپیوتر پاورپوینت آموزش برنامه نویسی کامپیوتر مبتدی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت برنامه نویسی کامپیوتر جهت رشته IT در قالب 20…

  • مقاله كارشناسی الكترونیك با عنوان دوربین های مدار بسته

    مقاله كارشناسی الكترونیك با عنوان دوربین های مدار بسته دوربین cctv بینایی ماشین ماشین بینایی میکرو کنترلر 8051 تصویر برداری دیجیتالی دوربین های مدار بسته دانلود مقاله دوربین های مدار بسته دانلود مقالات كارشناسی الكترونیك دانلود مقالات كارشناسی مهندسی الكترونیك…

  • دانلود پاورپوینت آشنایی با حسابداری مدیریت

    دانلود پاورپوینت آشنایی با حسابداری مدیریت رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت آشنایی با حسابداری مدیریت جهت رشته مدیریت در 193 اسلاید و با فرمت pptx  بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       منظور از اطلاعات…

  • پرسشنامه ارتباط و آیتم های تاثیر گذار بر رفتار مشتریان نسبت به ارائه خدمات در مراکز گردشگری

    پرسشنامه ارتباط و آیتم های تاثیر گذار بر رفتار مشتریان نسبت به ارائه خدمات در مراکز گردشگری پرسشنامه رفتار مشتریان نسبت به ارائه خدمات در مراکز گردشگری پرسشنامه آیتم های تاثیر گذار بر رفتار مشتریان مراکز گردشگری رفتن به سایت…

  • پاورپوینت علل خشک شدن زاینده رود

    پاورپوینت علل خشک شدن زاینده رود پاورپوینت خشک شدن زاینده رود پاورپوینت توصیف زاینده رود پاورپوینت اهمیت زاینده رود پاورپوینت اهمیت جاری بودن زاینده رود پاورپوینت زاینده رود پاورپوینت اصفهان رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت چرا زاینده رود خشک…

  • جزوه جراحی اعصاب دانشجویان علوم پزشکی

    جزوه جراحی اعصاب دانشجویان علوم پزشکی جزوه جراحی اعصاب رفتن به سايت اصلي جزوه جراحی اعصاب مناسب اساتید و دانشجویان پزشکی به تعداد 8 فایل با موضوعات زیر می باشد جزوه اول با موضوع کمر درد غیر دیسکوژنیک به تعداد…

  • پاورپوینت درباره فشار خون

    پاورپوینت درباره فشار خون رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت فشار خون جهت رشته ی پزشکی در قالب 66 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       داروهای مورد مصرف در…

  • دیدگاه ها و نظریه های مختلف افسردگی 

    دیدگاه ها و نظریه های مختلف افسردگی  انواع افسردگی انواع اضطراب دیدگاه های افسردگی نظریه های مختلف افسردگی روشهای درمان انواع افسردگی افسردگی و اضطراب در معلمان زن دیدگاه ها و نظریه های مختلف اضطراب پایان نامه افسردگی و اضطراب …

  • دانلود پاورپوینت مهارت مدیریت خشم

    دانلود پاورپوینت مهارت مدیریت خشم پاورپوینت کنترل خشم پاورپوینت مدیریت خشم پاورپوینت روانشناسی کنترل و مهار خشم رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت مهارت مدیریت خشم جهت رشته روانشناسی در 21 اسلاید و با فرمت pptx  بصورت کامل و جامع…

  • پاورپوینت جستجوی دودویی در پایگاه داده

    پاورپوینت جستجوی دودویی در پایگاه داده پاورپوینت جستجوی دودویی در پایتون پاورپوینت الگوریتم جستجوی دودویی به روش بازگشتی پاورپوینت جستجوی دودویی در سی پلاس پاورپوینت مرتبه زمانی الگوریتم جستجوی دودویی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت جستجوی دودویی در پایگاه…

  • پاورپوینت آشنایی با افسردگی و علل آن

    پاورپوینت آشنایی با افسردگی و علل آن رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت آشنایی با افسردگی و علل آن جهت رشته رواشناسی و روانپزشکی در قالب 35 اسلاید و با فرمت ppt به صورت کامل و جامع و با قابلیت…

  • پاورپوينت حسابرسی سیستم های حسابگر الکترونیکی

    پاورپوينت حسابرسی سیستم های حسابگر الکترونیکی پاورپوينت حسابرسی سیستم های حسابگر الکترونیکی پاورپوینت حسابرسی پاورپوینت حسابرسی سیستم های حسابگر پاورپوینت در مورد حسابرسی سیستم های حسابگر الکترونیکی دانلود پاورپوینت حسابرسی سیستم های حسابگر الکنرونیکی دانلود پاورپوینت حسابگر الکترونیکی رفتن به…